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El regulador de criptomonedas en Nueva York añade a un investigador de Silk Road como consultor general

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“Va a incluir a un ex investigador de Silk Road como consultor general”, comunicó el Departamento de Servicios Financieros de el Estado de Nueva York. El Departamento, es el unico que otorga los dos tipos de autorizaciones que buscan muchas empresas de criptomonedas: una autorización de transmisor de dinero y una BitLicense, regula los servicios y productos financieros, que incluyen negocios relacionados con criptomonedas.

El anuncio cita a la superintendente de servicios financieros Linda A. Lacewell sobre las hazañas pasadas del nuevo consultor general Richard Weber:

“Rich contribuye integridad indiscutible, perspicacia legal y experiencia administrativa al DFS. Su extensa experiencia de mando y su profundo conocimiento legal van a ser vitales para ayudar al estado a salir más fuerte y más seguro de esta crisis sin antecedentes”.

El anuncio también señala su experiencia previa en el Servicio de Impuestos Internos y su papel en algunas de sus investigaciones enfatizadas, incluida Silk Road:

A su vez, en su cuenta personal de Medium, el 24 de abril, desde la Penitenciaría de Tucson, Ulbricht ha ampliado sus observaciones de comienzos de mes, en los que observó una corrida bajista de Bitcoin a los 3,200 dólares como una posibilidad clara. El fundador de Silk Road quiere que la criptocomunidad sepa que “sigue siendo optimista a largo plazo”, aunque aceptó que su augurio era un escenario posible para la segunda ola. Después de vaticinar una probable caída del valor de Bitcoin hasta los 3,000 dólares, el fundador de Silk Road y detenido federal, Ross Ulbricht, observa posibilidades alcistas a largo plazo para que el valor de la criptomoneda se mantenga muy por encima de los 20,000 dólares.

“En el IRS, el Sr. Weber ha dirigido un equipo de más de 3500 personas, gestionando investigaciones complejas de delitos financieros que involucran lavado de dinero, gravámenes, evasión de castigos, ciber, criptomoneda, soborno/corrupción extranjera, estafa y financiamiento del terrorismo. Weber ha supervisado y llevó a cabo relevantes investigaciones y enjuiciamientos de lavado de dinero y evasión de castigos en contra de institutos financieros y ha encabezado investigaciones de alto perfil sobre FIFA y Silk Road y ha sido responsable de la incautación de más de USD 15 mil millones en castigos penales”.

En caso de que se haya contratado a Weber específicamente por su experiencia en la investigación de crímenes relacionados con criptomonedas, no queda claro. Además del caso de Silk Road, formó parte de otras investigaciones de alto perfil, como la corrupción en la FIFA, y anteriormente había trabajado para UBS y Deutsche Bank.

Entidades mas mencionadas en la noticia:

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1Richard Weber350PERSON8(tacit) él/ella (referent: Weber): 6, Weber: 2
2Ulbricht045ORGANIZATION3(tacit) él/ella (referent: Ulbricht): 2, Ulbricht: 1
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4el fundador de silk_road300NONE2(tacit) él/ella (referent: el fundador de Silk_Road): 2
5criptomonedas00NONE2criptomonedas: 2
6experiencia00NONE2su experiencia: 1, su experiencia previa: 1
7plazo00NONE2largo plazo: 2
8la corrupción080NONE1la corrupción: 1
9ciber criptomoneda soborno-corrupción extranjera fraude y financiamiento de el terrorismo070NONE1ciber criptomoneda soborno-corrupción extranjera fraude y financiamiento de el terrorismo: 1
10esta crisis040NONE1esta crisis: 1

La historia de esta noticia a partir de noticias previas:

  • El regulador de criptomonedas en Nueva York añade a un investigador de Silk Road como consultor general
    • El fundador de Silk Road, Ross Ulbricht: “El cielo es el límite” para Bitcoin – April 27, 2020 (CoinTelegraph)

Fuentes: CoinTelegraph


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